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澳知名房地产公司欠6000万倒闭!网曝华裔老板竟卷钱跑路?案情扑朔迷离!

8 月 18 日
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对于这件事,大家怎么看呢?

几周前,澳洲一家知名的房地产基金管理公司宣告破产,被业内人士纷纷吐槽为轰动一时的“暴雷事件”。日前,这家倒闭了的集团创始人G某被曝已经默默离开了澳洲。

(stock image)

同时,作为“四大国际会计师事务所”之一的毕马威会计师事务所(KPMG)也对该公司的资产做了进一步分析和报告,调查结果可以说是,一个赛一个的让人震惊!其中,随便挑出几个例子就能激起不小的水花儿了:“G某利用投资者的资金购买兰博基尼跑车”、“实施6000万澳元的庞氏诈骗”、“成为全球金融危机以来最大的企业丑闻之一”……

据《澳洲财经评论》(AFR)报道,在周二由毕马威发布的一份报告中显示,这家公司欠下的债务竟高达6050万澳元!而该集团之所以会如此惨烈的破产,主要是有两大原因:“对投资者资金的潜在滥用”以及G某“潜在的不当行为”。

利用“庞氏骗局”滥用投资者资金

在这份长达83页的报告中,可以说是事无巨细地盘点了该集团的劣迹斑斑。

而在这之中,最具有破坏性的,要数这件事了:利用信托账户重现“庞氏骗局”。报告中指出,该地产公司曾经把3000万澳元从L律师事务所的信托账户中,转移了出去。

Morgan Kelly表示,“这笔钱可能是用于偿还另一位投资者了。”报告指出,这3000万澳元随后被转移到了一家新加坡实体店,“这似乎是对投资者资金的赎回和补偿。该公司似乎使用了从投资者那里筹集的资金,并被视为以不恰当的方式使用了这笔信托持有资金,违反了投资者和公司之间的某些协议。”

而在经典的“庞氏骗局中”,也是同样利用一个投资者资金去偿还另一个投资者,这戏路未免也太相似了……

经过该地产公司这样一出“庞氏骗局”的折腾,L律师事务所的这个锅是不得不背了。据AFR报道,在该地产公司破产之后,这家新加坡公司损失了3700万澳元,而诉诸无门的该公司只能把L律师给告了……

没成想这么一告,还告出来了个更大的乌龙。在报纸文章和该地产公司的网站上,悉尼著名律师L某常被认作是L律师事务所的董事长,但出乎意料的是,他竟然从未担任过这个职位。

L某上个月在接受AFR采访时表示:“我同意担任董事长,但两天后,这个邀约就被撤回了。”后经调查了提交给企业监管机构的文件发现,L某也确实从未在该公司担任过法定职务。

“凶猛”的是,这家地产公司还筹集了6050万澳元,说是要用来收购澳大利亚各地的宜必思酒店的投资组合,交易价值约为2.2亿澳元。但到了最后,管理人员发现,这6050万竟然全部都不见了!

图源:AFR

毕马威的报告称,投资者资金中有1410万澳元支付给了G某个人,另有1170万澳元支付给了关联方。除了从L律师事务所的公司信托账户转移的3000万澳元之外,还有50万澳元支付给了L律师事务所,430万澳元支付给了投资者和其他人。

右为G某 图源:AFR

更“凶猛”的是,来自毕马威的Morgan Kelly惊讶地表示:“我们发现,该公司从2019年7月成立以来,就已经资不抵债了。”而且,这份毕马威的调查报告还只涉及G某的一家公司而已,因此,据估算,投资者们还可能会因此再损失1.2亿澳元!如此之广的波及面,也使得这件事成为了全球金融危机以来最大的企业丑闻之一。

倒闭前还购入豪车

尽管眼看着公司就要倒闭、成为丑闻了,但G某还是能豪掷千金来买自己喜欢的车。

图源:AFR

据毕马威的报告显示,在5月13日,也就是这家公司倒闭的几周前,G某花费29万澳元购入一辆自己喜欢的兰博基尼Urus。

(stock image)

据悉,这款SUV是G某的第二辆兰博基尼。几年前,他购买了一款拥有他名字个性化车牌的白色运动车型。在G某离开澳洲前后,这款SUV被卖回给了经销商。报告称,“法拉利玛莎拉蒂证实,购买价格为36万澳元,其中20.7408万澳元汇给了董事(G某),余额汇给了财务公司。”

对于这件事,大家怎么看呢?欢迎在留言区评论交流~

 

 

编辑:Evelyn(本专题图片均来源于网络)

本文原载于澳洲最受欢迎微信公众号“微悉尼”,微信搜索“wesydney”即可关注。

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