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震惊!澳洲华人男子一开银行账户就被封!200万消失不见!原因竟然是…

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希望小伙伴们遵纪守法,不要钻空子。

这个中国人,好惨一男的,在澳洲刚一开户就遭冻结,账户中200多万澳币相当于瞬间蒸发,他到底做了什么呢?

澳洲联邦警察给出的判定为,这名中国男子涉嫌洗钱。11月21日,澳洲珀斯联邦警察冻结了一名华人的账户,限制了其总额224万澳币的“犯罪收益”。然而,这个账户十月份才刚刚被户主开通,仅仅一月,就被冻结。

珀斯警方表示,这名华人户主有重大洗钱嫌疑,而这个刚刚开通的账户,就是一个名副其实的“洗衣机”。警方根据澳洲《2002年犯罪收益法》依法将该账户冻结,目前没有逮捕任何嫌疑人。

这名户主是一名目前居住在澳洲境外的华人,警方没有告知其姓名。此案目前正在密切调查中,警方将紧密追踪款项来源,严格依法办事。珀斯警方发言人Timothy Underhill日前表示,该行动旨在发出一个强烈的反犯罪信号,澳大利亚不会包庇也不会放过任何犯罪行为,澳洲绝不是世界犯罪分子的避风港,法律雷池一触即死,不死法办。

澳洲警方现在嗅觉变得非常灵敏,像一个感冒刚好的人闻到了醋味。前段时间,两名中国人涉嫌在澳洲成立空壳公司洗钱,被澳洲联邦警察抓获。警方查获从中国大陆转入澳洲三个州的非法资产高达850万澳元,其中包括房产、豪车和珠宝。

去年11月,澳洲联邦警察采取行动破获了这一在墨尔本、悉尼和黄金海岸进行洗钱活动的犯罪网。为了这次行动,联邦警察已经进行了两年的调查。警方表示,这两名中国人2015年来到澳洲成立了多家空壳公司,然后通过空壳公司将犯罪所得的非法资金,转入澳洲来买房和开发房地产。中国官方表示,这些资金都来自于投资诈骗活动。

在采取行动的这两天,联邦警察先是在墨尔本下普伦蒂(Lower Plenty)、霍索恩(Hawthorn)和市中心查获了数栋住宅、豪车和贵重首饰。然后又在悉尼的沃特卢(Waterloo)和泽特兰(Zetland)进行了搜查。

联邦警察打击有组织犯罪全国行动代理指挥官希尔(Bruce Hill)说:“这种大量非法资金进入澳洲资产市场的行为,会给澳洲的购房者和小企业主带来很大的竞争压力。这种影响会波及我们整个社区,因此这远非那种无受害人犯罪。”

警方已根据《刑事犯罪所得法2002》签发的联邦扣押令扣押了与850万非法资金有关的资产。希尔表示,澳洲警方向那些打算在澳洲洗钱的人,释放了明确的信号——那就是他们的活动逃不过警察的眼睛,“我们会抓住你。”澳洲联邦警察将继续打击跨国洗钱集团,让他们知道澳洲不是一个罪犯隐藏他们非法所得资产的地方。

这已经是2018年来第三起中国人涉嫌成立空壳公司,进行洗钱和逃税的案例。10月,警方扣押了三栋住宅和两个银行账户,这些都与犯罪所得有关连,其价值200万澳元。总的来说,这两起案件澳洲联邦警察总共扣押了大约价值1050万的资产。

勤洗手,勤洗衣,勤洗脸,勤洗澡,而你非要勤洗钱。澳洲目前正在重拳出击各国违法犯罪人员在澳的洗钱行为,你洗钱,我就洗劫,就是这么简单。希望小伙伴们遵纪守法,不要钻空子。

 

 

编辑:小歪(本专题图片均来源于网络)

本文原载于澳洲最受欢迎微信公众号“微悉尼”,微信搜索“wesydney”即可关注。

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