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澳洲华人被曝惊天诈骗案!骚操作连法官都称绝!希望出狱后能用在正道上…

5 月 25 日
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聪明才智要用对地方!

近日,澳媒曝出一宗特大金融诈骗案,作案者套路极其繁琐,头脑聪明绝顶,几乎将法律和财务玩弄于股掌之间,被告人是一名澳洲华人,简称C某,有这个头脑,干啥都挣大钱啊,为啥要诈骗呢…

Herald Sun:中国中间人C某锒铛入狱,俚语虚假贸易诈骗150万澳币。

据报道,现年56岁的C某因在澳洲的诈骗行为而入狱,多年来,他一直通过买卖A2牛奶、面包和维生素来做虚假交易,如今被判三年有期徒刑,入狱18个月后才可以申请假释。

据了解,C某是一名澳洲华人,1991年便成为了澳洲公民,是一位老华侨了。他的妻子曾嗜赌,花掉了家里大量钱财,C某为此还曾变卖了自己的房产。据身边的朋友表示,C某是个头脑超群的人,而且可以看出,他比较重情义,即便妻子花光积蓄赌博,他也不曾抛妻弃子。然而可能是由于生活所迫,自2010年起,C某开始动起了歪脑筋。

在2010年7月至2013年6月间,C某曾担任中国大连一家国际公司在澳洲的子公司的董事,他本应是前途无量,然而这个董事职位却让他走上歧途。在担任董事期间,他先是通过职位便利,从中国母公司控制的600万澳币授信额度中获得部分资金,随后便开启了他的违法道路。

C某找到了澳大利亚的三家公司,分别是M(化称,下同)、N和P,通过这三家公司设立了虚假交易,而且几乎天衣无缝。他向P公司购买A2牛奶,向N公司购买A2牛奶和面包,随后,将买来的牛奶和面包向M公司销售,这样一来,他就轻松地建立了多个虚假订单,单次的虚假交易金额就达到了11.7万澳币。

随后,为了更加掩人耳目,C某以高利贷商业金融家的身份建立了假的维生素公司F,这个F就是他放高利贷的幌子。他通过公司F的名义借钱给M公司,并从中收取高额利息,一来二去,通过各种虚假订单与高利贷,他就谋取了上百万的利润。

但是人在做天在看,纸包不住火,C某终于还是受到了中国母公司的怀疑。2012年7月,母公司意识到C某在澳洲的行为不对劲,随即对他展开了调查。2013年,母公司派遣员工来到澳洲调查他的行为,其中发现,C某当时已经成为了M公司的董事!

怎么,单做一家公司的董事不过瘾,还要再谋一个董事职位?随着调查的继续,母公司发现,C某同时还是一家名叫O的公司的老板,这家公司的前身是一家餐馆,也进口电脑。名下有了几家不同的公司,其目的显而易见了——利用公司便利,进行虚假贸易!

2014年,由于母公司的调查与起诉,警方盯上了C某。在进行了多方盘问之后,警方确定,他确实在进行金融诈骗!直到2017年,搜集了3年的证据之后,警方对C某提出了诉讼。

在进行了详细调查后,庭审法官表示,C某在三年内诈骗了1600万澳元,但大部分钱已经偿清,最后,他被控欺诈1,512,444.48澳元。法官自己都认为,这一套诈骗操作极其复杂,“这类违法行为很难被发现。在我看来,必须严厉阻止、谴责在未经授权使用数百万澳元的公司资金,并获得的经济利益的行为。”

当然,C某也为自己的行为付出了代价。2020年5月19日,在最后一次庭审中,C某对自己的三项欺诈罪名供认不讳,被判处3年监禁。他的生活可以算是大起大落了,希望在出狱之后,可以回归正路,你的才智一定会帮助你获取合法财富的。

 

 

编辑:小歪(本专题图片均来源于网络)

本文原载于澳洲最受欢迎微信公众号“微悉尼”,微信搜索“wesydney”即可关注。

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