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诈骗1亿澳元!UNSW前华裔学生认罪,恐面临20年监禁!曾拿投资者的钱大肆挥霍!生活极度奢靡!还有这些华人行骗案例,大家要小心!

2 月 10 日
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澳洲一代金融神童秦某因诈骗被美国警方逮捕。

2018年2月,正在接受《华尔街日报》采访的秦某。图源:华尔街日报

一代“加密货币神童”秦某(Qin,音译)上周在曼哈顿联邦法庭认罪。生长于澳洲,UNSW学子,叱咤华尔街,诈骗9000万美元(1.17亿澳币),最终罪行败露,面临20年徒刑。这个曾经的金融界精英,利用职务便利将投资者的巨款占为己有,用于个人享乐。误入歧途,最终被法律制裁。在澳大利亚,华人对华人设下的骗局比比皆是,有人假冒中介,有人假冒官员,有人伪造绑架。小伙伴们要擦亮眼睛,谨防受骗。

华尔街神童认罪

“我对我自己的行为完全负责任,并且承诺竭尽所能予以弥补。”上周,在美国曼哈顿联邦法庭上,被告人秦某如是说道。他被控金融欺诈,涉案金额高达9000万美元(约1.17亿澳币),据悉,他将这笔款项几乎全部用在了个人享乐和个人投资上,他的个人行为使数十名投资者的钱竹篮打水一场空…

Daily Mail:24岁的澳洲华裔被控金融诈骗1.17亿澳币,用投资者的钱支撑自己奢靡的生活。

这个在法庭被告席上的华裔是谁?怎么能在精英云集的华尔街里如此放肆?普通人可能很少听闻秦某的名字,由于涉业不深,你可能认为他是个普通的骗子。而实则不然,秦某的大名早就在整个华尔街传开,人们甚至给了他一个荣誉称号——加密货币神童。

图源:Daily Mail

有多少金融圈的华裔“有幸”接受《华尔街日报》的专访呢?受访者必定是精英中的精英了吧。2018年2月,美国“金融指向标”媒体《华尔街日报》专访了如日中天的秦某,就连CNBC(商业频道)的《FastMoney》也对他进行了采访,原因为何呢?因为他牛逼啊!那一年,22岁的秦某做到了许多人一辈子也无法做到的事——上一年度的的投资回报率达到了惊人的500%,且当时只有22岁的他已经管理着2350万美元的资金。

2018年2月,正在接受《华尔街日报》采访的秦某。图源:华尔街日报

不仅在美国华尔街叱咤风云,秦某在中国的金融圈里也小有名气。据《澳洲金融评论报》称,秦某20岁时,就曾上过中国中央电视台的节目。20岁的小伙子上CCTV谈金融?众多大佬坐在下面当学生?这是何等的能力与成就啊?!

CNBC对秦某的专访。图源:Daily Mail

然而,秦某并没有将上天赋予自己的“绝活”用在正道上,而是在旁门左道,哦不,歪门邪道上越走越远。真的非常可惜,也非常无奈,这位金融界的天之骄子最终没能抵挡住金钱的诱惑误入歧途,最终,这名澳洲华裔在美国被捕。

秦某。图源:Daily Mail

误入歧途的澳洲金融神童

1996年,秦某出生于澳大利亚首都堪培拉。谁也没有想到,这一天降生的是一位极具金融天赋的旷世奇才。2016年,凭借天赋,人生一路顺风顺水的秦某顺利进入了澳洲顶尖学府——新南威尔士大学(UNSW),他在UNSW攻读高等数学和计算机专业。而事情仿佛也是在这一年发生了陡变。

图源:网络

一般学子可能都以能进入UNSW而自豪,可秦某偏偏反其道而行。2016年,还没在大学读书多久的秦某选择从UNSW辍学!可能,这一年,他已经嗅到了金钱的味道,他开始正式接触一项颇有风险,但回报丰厚的行业——基金加密货币。

图源:网络

首先,什么是基金呢?基金(Fund)就是集合一群人的资金,由经理人集中管理投资,创造更高的投资报酬。因为集合了较大的资金规模,基金可以进行的操作标的或方法都更有弹性。说白了,就是投资者把大笔钱放入一个管理者的口袋,由管理者帮助投资者将这笔钱进行“钱滚钱”的操作,投资者就没必要花心思去理财了。

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那么加密货币基金呢?简而言之,就是大家把手中类似于比特币的加密货币交给管理者,由管理者进行操作,使加密货币升值,从而使投资者获利。这种基金包含各种不同数字资产的投资组合,通常由一人或多人管理。投资者可以购买这些基金,之后他们便可依据基金价格的上涨来从中获利。这种投资的风险很大,有的基金甚至存在50%的风险,而秦某,正是在这种高风险投资中玩得如鱼得水。

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从2017年开始,秦某便开始负责Virgil Sigma基金,仅仅一年时间,他就取得了辉煌的成就。正如《华尔街日报》对他的采访中所言,他所管理的加密货币基金一年的投资回报率就高达500%,《华尔街日报》也因此封他为——“加密货币神童”。

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这人怎么这么厉害?一年回报500%?既然这样,那我们大家都把手中的钱放在他管理的基金里坐等赚钱就是了!一炮而红的秦某因此在业内获得了威望,许多投资者自然傻傻地带着钱“慕名而来”。此后,秦某又接手了另一个加密货币基金——VQR Multistrategy。这本来是一件好事,但此时,被金钱的气味熏昏头脑的秦某却萌生了敛财的想法。是的,你应该已经猜到了,挪用基金。

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由于加密货币基金风险很高,投资者血本无归的事情屡屡发生,既然基金中的操作可能会让投资者血本无归,那么这和直接把投资者的钱拿去花完又有何区别呢?这可能就是秦某当时的想法。2018年,秦某手中握有的资金就达到了2350万美元(约3041万澳币),这么大一笔钱,谁能没点想法呢?于是,他开始随意挪用投资者放在基金中的钱款…

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从2017年到2020年三年间,秦某挥霍了投资者放在基金里的9000万资产,他盗用投资者投资于他的加密货币基金上的钱,用于自我享乐。据报道,他将这笔钱大部分用作个人享乐,另一部分用于个人投资,靠着挥霍投资者出于信任而花在他的加密货币基金上的钱,来维持他的奢华生活。

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在骗局曝光之前,24岁的秦某几乎将所有的钱都用在了满足个人欲望上,包括高档食品,服务、租房,房产投资等等。美国检察官斯特劳斯(Audrey Strauss)指出:“秦某几乎榨干了他所拥有的9000万加密货币基金,盗用了投资者的钱,将其用于挥霍以个人投机性投资,在基金的表现以及投资方向方面欺骗投资人。”

而他对投资者的解释是,投资有风险啊!投钱需谨慎啊!你看吧,这不就赔光了,下次小心点!秦某前后欺骗了数十位投资者,其中很多受害者都位于美国。但纸牌屋总有被捅破的一天,2020年的夏天,这个由他自己构造出来的梦幻家园崩塌了。

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由于秦某掌控者两个基金会的资产,他便可以用最简单的方法拖延投资者——拆东墙补西墙。一旦有投资者要求撤资,他就从他所拥有的另一支基金中挪用款项,以满足前一支基金中受骗投资者的撤资要求。但这个窟窿必然越来越大,最后大到他自己无法填补,去年夏天,秦某已经无法满足投资撤回资金的要求了,整个骗局随之被曝光。

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据《澳洲金融评论报》表示,一位被秦某所骗的投资者透露,“他并不是因为市场不利而赔钱”,“看起来他实际上是花了9000万在他的生活以及投资于疯狂的东西上。”最终,他因欺诈罪被起诉,据悉,美国方面将于5月20日对秦某宣判,他将面临最高20年的监禁。

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金融界的一代天骄,由于轻浮被金钱熏黑了灵魂,从而心生邪念盗用资产,最终导致曾经的神童陨落牢狱之中。秦某所涉及的加密货币基金诈骗可能和普通人之间尚存距离,然而,就在我们身边也发生着许多澳洲华人的诈骗案例,小伙伴们一定要擦亮眼睛,小心身边的人,不要上当受骗!

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澳洲华人诈骗事件

中国女子假扮中介诈骗30万澳币

据《SBS》报道,一名中国籍女子假扮移民经纪,代多名客户“申请”签证,并伪造内政部信件令客户误以为此申请获批,导致多人不知情下逾期居留。

图源:SBS

据报道,一名38岁的珀斯中国籍女子假扮移民经纪人,向多名客户提供“莫须有”的移民服务并索取报酬。很多受害人都是弱势人群,英语能力有限。他们中的一些人被收取了签证申请费,但他们的申请却从未被提交。

当然,假的申请也是不可能被批准的,受害者因此成为非法逗留者或者顶替他人进入澳洲。相关部门表示,他们最初是在2013年留意到本案,当时墨尔本的邮件处理中心截获4件寄往珀斯的国际包裹,内藏约30本外国护照。根据澳洲法律例,藏有其他人的外国护照是犯罪行为。

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这个发现让外交部开始着手调查此事。第二年,这名38岁的中国女子就进入了警方的视线。警方怀疑本次被逮捕的女子假扮移民经纪,伪造内政部文件。本案已经出现8名原告和超过70名证人。调查人员在执行搜查令时,在女子的住所和办公室找到了多份文件、多部电话、电脑和300万现金。

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被查获的物件包括伪造的内政部文件,该女子以此向客户谎称他们的签证申请已获批。初步统计,该女子从中赚取超过30万元。连弱势群体移民的钱都骗,你良心何在啊?不仅如此,还有更过激的,有华人冒充中国官员进行行骗,行骗金额超过880万澳币!

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华人冒充中国官员行骗

据Scamwatch报道,今年以来,澳人因威胁性诈骗损失了880多万澳元,其中年轻人首当其冲。这些骗子通常会用打电话的方式,假装自己是各种官员,如警察、ATO官员或政府调查人员。抓住人们对权威机构的恐惧以及服从心理,来进行诈骗。据报告称,24岁及以下的受害者因此类诈骗的损失金额超过410万澳元,其中女性的损失是男性的三倍。

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澳洲竞争与消费者协会(ACCC)副主席Delia Rickard说:“威胁性诈骗对年轻人的情感和经济造成如此严重的影响,这是非常令人担忧的。”“这些损失可能是毁灭性的,还可能导致对当局失去信任,这意味着这类受害者可能不太可能在未来向合法机构寻求帮助或建议。”

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今年到目前为止,Scamwatch已经收到了超过1.8万起此类诈骗的报告,比2019年全年增加了40%。在这些诈骗案中,冒充中国官员的占74%,超过650万澳元。这些骗局的目标是说普通话的澳人,骗子会冒充中国大使馆官员、警察或其他政府官员。

Rickard女士说,“这类诈骗对以英语为第二语言的人的影响很大,其中包括可能不完全了解澳洲法律的外国留学生。”“受害者通常会向骗子提供个人信息,因为他们认为自己正在与政府机构打交道,这可能导致自己的身份被盗,再次被骗。”

Scamwatch已记录数据显示,冒充政府机构的机器人电话数量正在增加,如这些电话会冒充内政部或澳洲服务部,声称受害者正在接受调查,并要求“拨1”与调查人员交谈。Rickard严正提醒,“政府部门绝不会向你的手机发送预先录制的信息,也不会威胁会立即逮捕你, 如果你不确定对方是否是合法机构,请挂断电话,并自行搜索找到他们的详细信息,直接打电话给该组织。”

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真是胆大包天,什么骗术也敢玩啊!然而骗子们的骗术只有你想不到的,没有他们不敢玩的。有一帮华人骗子,专门以造假绑架案行骗,专骗“受害人”父母的钱!

图源:网络

澳洲盛行绑架诈骗

据《BBC》报道,最近,澳大利亚发生了多起针对中国学生的绑架骗局。澳大利亚警方说,一些遭遇绑架骗局的中国学生被迫向欺诈者支付巨额赎金。而且,在许多情况下,被勒索的学生还被迫自我绑架,然后向中国亲属发送视频证明被绑架以获取赎金。

图源:BBC

仅在2020年,已经上报的“虚拟绑架案”就有八起,其中包括一笔支付了高达200万澳元赎金( 一澳元约等于5元人民币)的案子,仅在2020年7月,华人社区已经损失了近75万澳元。

澳大利亚维多利亚州警方提供的涉及中国学生“虚拟绑架”案图片。图源:网络

这些诈骗案主要分为两种类型。第一种,说普通话的骗子直接打电话或留下“紧急”语音信息让目标对象回电话,接通后假扮快递公司或中国官方告诉对方,他们截下了一个收件人是对方的包裹,里面装有伪造的证件(比如假护照)。随后,骗子以引渡回中国、面临刑事诉讼等后果威胁受害者,要求受害者给他们一笔钱,以在他们进行“调查”的过程中,证明自身清白。

图源:BBC

另外一类骗局专门针对在澳大利亚留学的中国学生。骗子告诉学生们他们牵涉进了某种犯罪行为,他们甚至他们的家人都会被刑事制裁,以此胁迫受害者拍摄自己手脚被捆、口中被塞入物品的照片。拿到照片后,骗子就会用这些素材向他们的家人索取钱财。

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为了骗钱,骗子们都玩出花来了!小伙伴们一定要谨防“虚拟绑架”诈骗,如果接到类似信息,一定要与当事人确认。当然,骗子也很有可能故意让当事人“失联”一段时间,比如切断手机联系方式、送当事人出国等等,所以…还是直接报警吧…

图源:网络

澳洲一代金融神童秦某因诈骗被美国警方逮捕,如今面临最高20年的徒刑。他的误入歧途着实让人觉得可惜,如果不是被金钱腐蚀,他应该可以为世界作出更大的贡献。

图源:网络

生活在澳洲的我们身边的诈骗花样也有很多,骗子冒充中介、冒充官员、假扮绑架…对于一些英文不好、见识不多的澳洲华人弱势群体来说,一骗一个准啊!希望小伙伴们可以擦亮眼睛,提高防范意识,让骗子无机可乘!

 

 

编辑:小歪(本专题图片均来源于网络)

本文原载于澳洲最受欢迎微信公众号“微悉尼”,微信搜索“wesydney”即可关注。

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